I. János Károly befejezte a kölcsönök visszafizetését Több megbízható üzletembertől és arisztokratától kapott pénzt, amelyet akkoriban az adókiigazítások kincstár előtti intézésére használtak fel. Ez a pénzügyi tranzakció, amely elkerülte a volt uralkodó számára a további jogi bonyodalmakat, elsősorban az Abu-Dzabiban, ahol 2020 óta él, szerzett jövedelméből származott.
Különböző források szerint A visszatérített összeg meghaladja a négymillió eurótEzt a pénzt adótartozások rendezésére használták fel, miután 2020-ban elvesztette a királyi udvartartási juttatást, és ez az Egyesült Arab Emírségekben végzett tevékenységének köszönhető, beleértve az életével kapcsolatos dokumentumfilmek jogainak eladását és a nemzetközi üzleti tranzakciókban betöltött közvetítői szerepét.
A kölcsönök és az adószabályozások mechanizmusa
Annak érdekében, hogy az Adóhivatalnál tett látogatása problémamentesen történjen, I. János Károly kölcsönszerződéseket írt alá egy tucat üzletemberrel akik névtelenek kívántak maradni. Jogi tanácsadóik az adományozás helyett ezt a hiteltípust javasolták, mivel az adományozás magas adókulcs megfizetését és új jogi kockázatok vállalását jelenthette volna.
Ha – ahogy az emeritus királyhoz közel álló források állítják – a kapott pénzt teljes egészében visszakapták, és a kölcsönök valósak, Nem indítanak új vizsgálatokat, és a szabályozások jogszerűségét sem kérdőjelezik meg.Spanyolországban azonban vannak szakértők, akik arra figyelmeztetnek, hogy ellenőrizni kell a felhasznált pénzeszközök eredetét, mivel ha a jövedelmet nem vallották be, amikor I. János Károly adóillető volt, a szabályozás érvénytelennek tekinthető, és súlyos adóbűncselekményeket eredményezhet.
2021-ben a volt államfő önkéntes adóbevallást nyújtott be a Pénzügyminisztériumhoz közel 4,4 millió euróról, amely az unokatestvére, Álvaro de Orleans által alapított Zagatka Alapítvány által finanszírozott magánutazásoknak felel meg. Hónapokkal korábban 680.000 XNUMX eurót fizetett Allen Sanginés-Krause ajándékaiért., indokolatlan vagyonnövekedésnek minősült, és ezt követően kevesebb mint félmillió eurós közigazgatási bírsággal nézhetett szembe a 2014 és 2018 közötti ajándékozás és vadászat miatt.
Ellenőrzés és kétségek a pénzeszközök eredetével kapcsolatban
A spanyol adóhatóság A főügyészség inkább nem kívánt nyilatkozni I. János Károly hiteleinek finanszírozására használt pénzeszközök pontos forrásáról, csupán arra szorítkozott, hogy az egyes esetekről jogilag lehetetlen nyilatkozni. A királyi udvar azt sem tette nyilvánosan értékelve, hogy VI. Felipe tudott-e apja pénzügyi tranzakcióiról.
Néhány adószakértő, mint pl. Carlos Cruzado, a Gestha elnöke, azzal érvelnek, hogy ha a visszatérítésre felhasznált pénz valóban a spanyolországi adóilletőség alatt szerzett jövedelemből származik, A bemutatott regularizációk érvénytelenek lehetnek Az eset súlyos adóbűncselekményekhez vezethet, hosszabb elévülési időkkel. Más jogászok, például José Antonio Martín Pallín nyugalmazott bíró, bírálták az intézmények gondatlanságát a pénzeszközök valódi eredetének kivizsgálásában.
Egyelőre Nem jelentettek be új hivatalos vizsgálatokat, bár különböző csoportok és néhány médiaorgánum sürgette a kormányt, hogy tisztázza, hogy a visszatérítés és a kapcsolódó tranzakciók megfelelnek-e a spanyolországi jogi követelményeknek.
A korábbi szabályozások kontextusa és következményei
I. János Károly ügyét lemondása óta folyamatos vizsgálatok és jogi szabályozások jellemzik. A legnagyobb visszhangot kiváltó epizódok közül kiemelkedik az 1,2 millió euró átadása lányának, Cristinának. valamint a Zagatka Alapítvánnyal való kapcsolatok, amelyet luxus magánutazások finanszírozására használtak be nem jelentett pénzeszközök felhasználásával. Mindezeket a tranzakciókat a Pénzügyminisztérium felülvizsgálta, bár a legtöbb esetben az ügyeket lezárták vagy elévültnek nyilvánították.
Az emeritus király Spanyolországon kívüli tartózkodása lehetővé tette számára – legalábbis egyelőre –, hogy elkerülje ugyanazt az adóellenőrzést, mint amivel Spanyolországban maradása esetén szembesülne. Jövedelmének nagy részét a kölcsönök visszafizetésére fordította, amelyeket az Egyesült Arab Emírségekben folytatott üzleti ügyletek vagy életrajzához fűződő jogok eladása révén szerzett. Nem fizetnek adót Spanyolországban mint bármely más ottani állampolgár.
A pénzeszközök rendezésének és visszatérítésének folyamata rávilágított a közéleti személyiségek pénzügyi tranzakcióinak átláthatóságának fontosságára, valamint a pénzeszközök forrásának jogszerűségét biztosító hatékony ellenőrzések szükségességére. A közvélemény és a média figyelme továbbra is a következő lépésekre és a jövőben felmerülő további vizsgálatokra fog összpontosulni.
